Rikollisuus ja petokset

Tietyille yrityksille asetetaan keskimääräisten kustannusten hinnoittelusääntö rajoittaakseen sitä, mitä he voivat periä kuluttajilta tuotteen tai palvelun luontakustannusten perusteella.

Varmuuskopiointi on käytäntö merkitä asiakirja, shekki, sopimus tai muu oikeudellisesti sitova sopimus päivämäärällä, joka on ennen sitä, minkä sen pitäisi olla.

Takuusitoumus on vastaajan sopimus, joka koskee oikeudenkäynnin aloittamista oikeudenkäynnissä tai menetetystä summasta. Joukkovelkakirjalainan vakuuttaa panttivakuusyhtiö.

Syötti ja vaihto on epäeettinen myyntikäytäntö, jossa todellinen myytävä tuote eroaa huomattavasti sen ilmoitetusta laadusta tai muista ominaisuuksista.

Banker Trojan on haittaohjelma, joka on suunniteltu pääsyksi verkkopankkijärjestelmien kautta tallennettuihin tai käsiteltyihin luottamuksellisiin tietoihin.

Pankkivakuutusrahasto (BIF) on FDIC: n yksikkö, joka tarjoaa vakuutussuojaa pankeille, joita ei luokitella säästö- ja lainayhdistykseksi.

Pankki- ja arvopaperiteollisuuskomitea pyrki pitämään voimassa yhtenäisiä arvopapereiden kauppaa ja selvittämistä koskevia sääntöjä.

Pankkien stressitesti on analyysi sen määrittämiseksi, onko pankilla riittävästi pääomaa kestämään epäsuotuisa taloudellinen kehitys vai rahoitusmarkkinoiden romahtaminen.

Yleislaissa barratry on rikos, jonka ovat tehneet ihmiset, jotka ovat liian virallisia aloittaessaan tai rohkaisemalla perusteettomia oikeudenkäyntejä syytteeseen.

Baselin sopimus on joukko pankkisäännöksiä, jotka koskevat pääoma-, markkinariskiä ja operatiivista riskiä.

Basel III on kattava uudistustoimenpide, jonka tarkoituksena on parantaa pankkisektorin sääntelyä, valvontaa ja riskienhallintaa.

Baselin pankkivalvontakomitea on kansainvälinen komitea, joka on perustettu kehittämään pankkisääntelyn normeja; sen muodostavat 27 maan ja Euroopan unionin keskuspankkiirit.

Basel II on Baselin pankkivalvontakomitean laatima pankkisääntöjen sarja, joka sääntelee rahoitusta ja pankkitoimintaa kansainvälisesti.

Bernie Madoff on yhdysvaltalainen rahoittaja, joka hoiti miljoonan dollarin Ponzi-järjestelmää, jota pidetään kaikkien aikojen suurimpana petos.

Tarjousrengas on ryhmä yksityishenkilöitä tai yrityksiä, jotka tekevät yhteistyötä pitääkseen huutokaupassa myytävien omaisuuserien hinnat alhaisina, koska ne eivät tarjoa toisiaan vastaan.

Tarjouskilpailu on laiton käytäntö, jossa kilpailevat osapuolet tekevät yhteistyötä valitakseen tarjouskilpailun voittajan, kun taas muut tarjoavat kilpailuttamattomia tarjouksia.

Kahdenvälinen sopimus on kahden osapuolen välinen sopimus, jossa molemmat osapuolet sitoutuvat täyttämään sopimuspuolensa.

Biometria on eräänlainen digitaalinen tietoturva, jota käytetään estämään tietojen rikkominen käyttämällä yksittäisiä ominaisuuksia, kuten sormenjälkiä.

Mustat markkinat ovat taloudellisia toimia, jotka tapahtuvat hallituksen määräämien kanavien ulkopuolella.

Musta raha on laittomasta toiminnasta maksettavaa rahaa, joka yleensä vastaanotetaan käteisellä maanalaisista taloudellisista liiketoimista, joten verotusta tehdään harvoin ja pestään usein.

Blokkikauppa on kauppa, johon liittyy suuri määrä arvopapereita.

Siniset levyt ovat sääntelyviranomaisten markkinoiden päättäjille ja välittäjille lähettämiä pyyntöjä saada tietoja kaupankäynnistä petosten ja sisäpiirikauppojen havaitsemiseksi.

Bureau of Labor Statistics (BLS) on valtion virasto, joka tuottaa erilaisia ​​taloudellisia tietoja, jotka heijastavat Yhdysvaltain talouden tilaa.

Sinisen taivaan lait ovat valtion petostentorjuntaa koskevia säädöksiä, jotka edellyttävät arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden rekisteröintiä ja paljastaa tarjottavien tietojen yksityiskohdat.

Kattilahuone on operaatio, joka sisältää korkeapainekauppiaita, jotka myyvät spekulatiivisia arvopapereita.

Kattilalevy viittaa standardoituun kieleen, yleensä juridisissa asiakirjoissa, tai joskus rutiininomaisiin menetelmiin ja menettelyihin.

Lahjus on laiton teko, jossa annetaan lahja (esimerkiksi raha) tavoitteena vaikuttaa lopputulokseen.

British Columbia Securities Commission on riippumaton valtion virasto, joka vastaa arvopaperikaupan sääntelystä British Columbiassa, Kanadassa.

Budjettivalvontalaki on vuoden 2011 liittovaltion perussääntö, jolla nostetaan Yhdysvaltain velan enimmäismäärää ja vältetään siten valtion velan maksukyvyttömyyden riski.

Yhdysvaltain väestölaskentatoimisto on kauppatoimiston osasto, joka vastaa kansallisen väestölaskennan suorittamisesta vähintään kerran 10 vuodessa.

Nippu oikeuksia on erilaisia ​​etuoikeuksia, jotka talonomistaja saa automaattisesti kiinteistön omistusoikeuden mukana.

Liiketoiminnan harkintaa koskeva sääntö auttaa eristämään yrityksen johtokunnan kevyiltä väitteiltä siitä, miten se harjoittaa liiketoimintaa.

Kutsuraportti on raportti, jonka Yhdysvaltain pankkien on arkistoitava neljännesvuosittain ja joka sisältää taloudellisia tietoja pankin taloudellisesta tilanteesta.

Kanadan arvopaperiinstituutti on Kanadan johtava ammattitutkinto- ja noudattamisohjelmien tarjoaja rahoituspalvelualalla.

Pääomavaatimukset ovat pankkien ja muiden talletuslaitosten standardoituja määräyksiä, jotka määrittelevät, kuinka paljon likvidejä pääomia (ts. Helposti myytäviä varoja) niiden on oltava tietyn omaisuuserän tasolla.

Kuljetus maksettu (CPT) on kansainvälinen kaupan termi, joka tarkoittaa, että myyjä toimittaa tavarat kustannuksellaan kuljettajalle tai myyjän nimeämälle muulle henkilölle.

Vakuutuksilla on monia laki- ja finanssiohjelmia, jotka koskevat kaikkia osapuolia, jotka ovat tietoisia kaikista oikeudenkäynnin tai liiketoimen tosiasioista.

Hinta ja rahti (CFR) on kaupallinen termi, joka velvoittaa myyjän järjestämään merikuljetukset määräsatamaan ja toimittamaan ostajalle asiakirjat, jotka ovat tarpeen tavaroiden saamiseksi kuljettajalta.

Luku 15 on osa Yhdysvaltain konkurssikoodia, joka on lisätty edistämään yhteistyöympäristöä kansainvälisissä konkursseissa.

Yhdysvaltojen konkurssilain 11 osaston 7, joka tunnetaan suorana tai selvitystilaan liittyvänä konkurssina, ohjaa omaisuuden selvitysprosessia.