Rikollisuus ja petokset

Tarkastelemme näitä uutisia tekeviä huijareita nähdäksemme, ovatko he puhdistaneet teonsa kymmenen vuoden kuluttua tai enemmän.

Tässä on katsaus joidenkin viimeaikaisten toimihenkilöiden vangitsemiseen ja siihen, oliko heidän vankilassa olonsa oikeudenmukainen ja oikeudenmukainen.

Nämä tapaukset edustavat Yhdysvaltain liiketoimintahistorian suurimpia lahjussyytöksiä ja sakkoja.

Tietoverkkorikollisuus on tulossa yhä vakavammaksi Yhdysvalloissa. Tässä on joitain tapoja, joilla voit suojata talouttasi verkkorikollisilta.

Luuletko, että hakkerointi on tarkoitettu vain teini-ikäisille tai haitallisille henkilöllisyysvarkaille? Mieti uudelleen. Tässä on tunnettuja hakkereita, jotka käyttävät taitojaan positiivisella tavalla.

Lobbauksen kriitikot syyttävät käytäntöä samanlaisesta lahjontaan, mutta eroja on monia.

Teini-ikäisten tulisi olla tietoisia näistä huijauksista, joihin sisältyy stipendipetoksia ja vilpillisiä sijoituksia.

Täysi, luottokorttipetokset, luottokorttivarkaudet, verojen palautuspetokset, lääketieteellisen henkilöllisyyden varastaminen, tietojen loukkaaminen, henkilöllisyysvarkauden uhri, henkilöllisyysvarkaus

SEC: n ehdotettu sääntöpaketti on viimeisin askel yrittäessä parantaa sijoittajien suojatoimia. Aikaisemmin DOL asetti vaatimuksen, joka piti neuvonantajia fiduciary-standardin suhteen.

Tumma verkko (myös darknet) on osa salattuja verkkosivustoja, jotka ovat salatussa verkossa.

Investopedia selittää pyramidi-kaaviot, miten ne toimivat, niiden eri muodot ja mitä ihmisten tulisi valvoa ennen ansaan laskeutumista.

Tässä on yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), joka tulee voimaan 25. toukokuuta

Kaikilla suurilla yrityksillä on edunvalvojia kiinnostavia etuja DC: ssä. Tässä on erittely parhaista lobbaajan kuluttajista.

SEC: n viimeaikainen laajakaista on tehnyt sääntelyn välittömäksi salausvaluuttamarkkinoilla.

SEC-julkaisu IA-1092 on arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) julkaisu, joka tarjoaa yhdenmukaiset tulkinnat siitä, kuinka osavaltion ja liittovaltion neuvonantajalakeja sovelletaan finanssipalveluita tarjoaviin.

10 K: n käärintä on yhteenvetoraportti yrityksen vuosittaisesta tuloksesta, joka niputtaa SEC: n vaatiman 10 K: n raportin ja ylimääräiset kommentit yritykseltä.

Tutustu SEC-lomakkeeseen 10-Q, kattavaan raporttiin yrityksen tuloksesta, jonka kaikki julkiset yritykset toimittavat neljännesvuosittain SEC: lle.

2 000 sijoittajaraja on SEC-sääntö, joka edellyttää, että yritys laatii taloudellisen raportin, jos se ylittää 2 000 yksittäistä sijoittajaa ja 10 miljoonan dollarin varat.

500 osakkeenomistajan kynnysarvo oli SEC: n aikaisempi sääntö, joka laukaisi yrityksen julkisen raportoinnin vaatimukset. Kynnysarvo on nyt 2 000.

Arvopaperi- ja pörssikomissio vaatii yrityksiä toimittamaan 8-K ilmoittamaan osakkeenomistajille tärkeistä tapahtumista, kuten yrityskaupasta.

Aaronin laki on kongressissa vuonna 2013 esitelty lakiesitys vuoden 1986 tietokonepetoksista ja väärinkäytöksistä annetun lain uudistamiseksi.

Omaisuusvakuudellinen yritystodistusmarkkinarahasto (AMLF) oli liittovaltion keskuspankin perustama lainaohjelma finanssikriisin aikana.

Pidätysmääräys on tuomioistuimen päätös, jolla julistetaan, että omaisuus tai oikeudellinen vaatimus on pidätetty tai väliaikaisesti pidätetty, kunnes asiat on ratkaistu.

Tilintarkastajan vastuu johtuu laillisesta vastuusta, joka oletetaan suorittaessaan tilintarkastusta ja yrityskirjanpidon palveluja.

Tilinpäätösstandardit (ASR) ovat arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) julkaisemia virallisia kirjanpitolausekkeita.

Suhteellisuuspetos on sijoitushuijaus, jossa taiteilija kohdistaa tunnistettavissa olevan ryhmän jäseniä rodun, ikän ja uskonnon perusteella.

Vuoden 1967 laki ikäyrjinnästä työssä on Yhdysvaltojen laki, joka suojaa eräitä 40-vuotiaita ja sitä vanhempia työntekijöitä työpaikoilla tapahtuvalta syrjinnältä.

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien direktiivi (AIFMD) on EU: n asetus, jota sovelletaan hedge-rahastoihin, pääomarahastoihin ja kiinteistörahastoihin.

Vuoden 2009 amerikkalainen elpymis- ja uudelleeninvestointilaki oli laki, jonka Yhdysvaltain kongressi antoi vastauksena vuoden 2008 suureen taantumaan.

Vuoden 2008 amerikkalaisten vammaislain muutoslaki laajensi vamman määritelmää siten, että sitä tulkitaan laajasti.

Rahanpesun torjunnalla tarkoitetaan lakeja, asetuksia ja menettelyjä, joiden tarkoituksena on estää rikollisia peittämästä laittomasti hankittuja varoja laillisiksi tuloiksi.

American National Standards Institute (ANSI) valvoo liiketoiminnan normien ja standardien luomista ja levittämistä Yhdysvalloissa.

Ennakoiva rikkomus on sopimusoikeuden toiminta, joka osoittaa osapuolen aikomuksen luopua tai luopua velvoitteistaan ​​toiselle osapuolelle.

Boikotoinnin vastaiset säännökset estävät asiakkaita pidättämästä asiakassuhteitaan. Yhdysvalloissa tämä koskee ensisijaisesti Israelin yrityksiä.

Muutoksenhakutuomioistuimet kuulevat ja tarkastelevat muutoksenhakukeinoja oikeudenkäynneistä, jotka on jo käsitelty oikeudenkäyntiasteissa tai muissa alempituomioistuimissa.

Välimiesmenettely on mekanismi riitojen ratkaisemiseksi sijoittajien ja välittäjien välillä tai välittäjien välillä. Se on samanlainen kuin oikeusjuttu, mutta se voi olla parempi kaikille osapuolille johtuen alhaisemmista kustannuksista ja aikatauluista.

Omaisuuserien korvaamiseen liittyvä ongelma syntyy, kun matalan riskin omaisuus korvataan korkean riskin sijoituksilla, jolloin siirtyy ylimääräinen riski velkojille.

Sertifioitujen petosten tutkijoiden yhdistys on organisaatio, joka perustettiin torjumaan petoksia ja vilpillisiä liiketoimintatapoja.

Tosiasiallinen asianajaja on henkilö, jolla on valtuudet suorittaa liiketoimintaan liittyviä liiketoimia jonkun toisen puolesta.

Nimeämissääntöjen tarkoituksena on estää sellaisten yritysomistusrakenteiden luominen, jotka ovat ristiriidassa sisäisen tulolain säännösten kanssa.