Ulkomaisten virkamiesten maksaminen oikeudenkäyntien nopeuttamisesta tai sopimusten saamisesta oli yleinen liiketoimintatapa ympäri maailmaa jo 1970-luvulle asti. Vuonna 1973 Watergate-skandaali, joka viime kädessä aiheutti Richard Nixonin eroamisen presidenttinä, toi korruption lahjaksi. Arvopaperipörssikomissio ja Yhdysvaltain oikeusministeriö aloittivat tutkinnan Nixonin laittomien kampanjapanosten lähteistä ja havaitsivat, että satoilla yhdysvaltalaisilla yrityksillä oli kädessä lahjonnan rahastoja, jotta ne voisivat suosia lainsäätäjiä ja muita virkamiehiä. Vuonna 1977 annettiin ulkomaalaisten korruptiomenettelylaki (FCPA), jolla estettiin Yhdysvaltain yrityksiä ja eräitä Yhdysvalloissa toimivia ulkomaisia yrityksiä suorittamasta tällaisia maksuja.
Se ei ole estänyt jotkut yritykset jatkamaan harjoittelua. Nämä ovat Yhdysvaltain historian viittä suurinta lahjontaa.
Kellogg Brown & Root Tämä yritys, joka tunnetaan nyt nimellä KBR, Inc., erotettiin Halliburtonin tytäryhtiöstä. Se on yksi suurimmista kone- ja rakennusyrityksistä maailmassa, ja se on ollut yhteydessä suuriin Yhdysvaltojen armeijan sopimuksiin. New York Timesin mukaan vuonna 2009 oikeusministeriö syytti yritystä FCPA: n mukaisista rikoksista, mukaan lukien maksamalla satoja miljoonia dollareita maakaasulaitoksen rakennussopimuksen turvaamiseksi Nigerian viranomaisille. KBR tunnusti syyllisyytensä, kuten myös sen toimitusjohtaja Albert Jack Stanley, ja maksoi sakkoja 402 miljoonaa dollaria sekä 177 miljoonaa dollaria SEC: lle. Stanley tuomittiin 2, 5: een vankilaan vuoden 2012 alusta.
Siemens AG
Ulkomaiset yritykset, jotka harjoittavat liiketoimintaa maissa Yhdysvalloissa, kuuluvat myös FCPA: n määräysten piiriin. New York Timesin ja SEC: n raporttien mukaan saksalainen tekniikkayritys Siemens AG noudatti lakia vuonna 2008, kun se maksettiin Argentiinan presidenttille 16 miljoonan dollarin maksamisesta argentiinalaisten henkilöllisyystodistusten tekemistä koskevan sopimuksen turvaamiseksi. Sopimuksen arvo oli miljardi dollaria Siemens AG: n kanssa. Yritystä syytettiin yhteensä yli 100 miljoonan dollarin maksamisesta valtion virkamiehille. Kahdeksalle entiselle työntekijälle ja urakoitsijalle maksetaan edelleen maksuja järjestelmässä. Siemens sovitti oikeusministeriön kanssa ja maksoi 1, 6 miljardia dollaria sakkoja Yhdysvalloissa ja Saksassa.
BAE Systems Ison-Britannian viranomaiset ovat tutkineet brittiläistä ilmailualan yritystä vuodesta 1989 lähtien, joten se on yksi historian pisimmistä petostutkinnoista. Suurin huolenaihe oli Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saudi-Arabian välinen sopimus hävittäjän toimittamisesta. Tutkimus levisi BAE: n kauppoihin Etelä-Afrikassa, Tansaniassa, Chilessä, Romaniassa, Tšekin tasavallassa ja Qatarissa. Tutkimuksessa keskityttiin maksuihin, jotka BAE suoritti "välisen yrityksen" kautta ulkomaisille virkamiehille. Englanninkielinen oikeusministeriön versio lopetti suurimman osan tutkimuksista vedoten kansalliseen turvallisuuteen liittyviin huolenaiheisiin, mutta Yhdysvaltojen viranomaiset ottivat pallon käyttöön vuonna 2007. Telegraphin mukaan BAE sovitti Yhdysvaltain tuomioistuinten kanssa ja maksoi 400 miljoonan dollarin sakon.
Kerry Khan ja Michael Alexander Yksilöitä voidaan myös syyttää lahjonnasta ja petoksista. Lubbock Online -yrityksen mukaan lokakuussa 2011 kaksi Yhdysvaltain armeijan armeijakorin työntekijää pidätettiin ja heitä syytettiin petoksista takapotkujen vastaanottamisesta, joiden arvioidaan olevan yli 20 miljoonaa dollaria. Kerry Khania ja Michael Alexanderia syytetään lahjuksista urakoitsijoilta vastineeksi siitä, että heille tehdään tuottavia hallitussopimuksia, sekä laskujen lisäämisestä hallitukselle ja eron vähentämisestä. Khan ja Alexander pysyvät vankilassa oikeudenkäyntiä odotettaessa, ja heidän enimmäisrangaistuksensa ovat 25–40 vuotta.
Alcatel-Lucent SA Vuoden 2010 lopussa Bloomberg kertoi, että Alcatel-Lucent, maailman suurin lankapuhelinverkkoyhtiö, ratkaisi lahjontatapauksensa oikeusministeriön kanssa vuonna 2010 sopimalla maksamaan 137 miljoonaa dollaria, joista 45 miljoonaa dollaria. SEC. Tapaus pyörii monimutkaisen sarjan rahansiirtoja rintayhtiöiden ja konsulttien välillä, minkä seurauksena maksut suoritetaan ulkomaisille virkamiehille. Alcatel-Lucent myönsi väärien maksujen suorittamisen monissa afrikkalaisissa ja eteläamerikkalaisissa yrityksissä.
SPAC: t korottavat yrityspääomaa
Bottom Line: Koska oikeusministeriö jatkaa joidenkin maailman suurimpien yritysten liiketoimintakäytäntöjen tutkimista, on todennäköistä, että lisää todisteita lahjonnasta ja korruptiosta löytyy. Tuomiosta annettujen rangaistusten tulisi kuitenkin saada yritykset ajattelemaan kahdesti ennen lahjontaa ja petoksia.
