Mikä on ulkomaisen omaisuuden valvontatoimisto (OFAC)?
Ulkomaisen omaisuuden valvontatoimisto (OFAC) on Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön osasto, joka panee täytäntöön taloudellisia ja kaupallisia pakotteita maihin ja yksilöryhmiin, jotka osallistuvat terrorismiin, huumausaineisiin ja muuhun halveksittavaan toimintaan.
OFAC perustettiin virallisesti vuonna 1950, kun Kiina tuli Korean sotaan. Presidentti Truman julisti tapahtuman valtakunnalliseksi hätätilanteeksi ja jäädyttää kaikki Kiinan ja Korean varat, jotka ovat Yhdysvaltojen lainkäyttövallan alaisia. OFAC: n edeltäjä oli ulkomaisten rahastojen valvontatoimisto (OFFC), joka perustettiin vastauksena natsien hyökkäykseen Norjassa vuonna 1940.
Kuinka ulkomaisen omaisuuden valvontatoimisto toimii
OFAC valvoo Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaan ja kansallisen turvallisuuden tavoitteisiin perustuvia pakotteita. Tämän liittovaltion viraston mukaan kyseinen politiikka on suunnattu vieraille kansakunnille, terroristeille ja huumekauppiaille, jotka uhkaavat kansallista turvallisuutta tai maan taloutta. Tämä sisältää joukot, jotka leviävät joukkotuhoaseita. Viraston toiminta sallitaan lailla. OFAC voi myös toimia Yhdysvaltojen presidentille myönnettyjen kansallisten hätävaltuuksien nojalla Yhdysvaltojen lainkäyttövaltaan kuuluvien varojen jäädyttämistä koskevien tekojen suorittamiseksi.
OFAC toteuttaa monia sanktioistaan Yhdistyneiden Kansakuntien toimeksiantojen perusteella. Nämä toimeksiannot suoritetaan usein yhteistyössä liittoutuneiden maiden kanssa. Pakotteiden ja kauppapolitiikkojen käyttö on tapa kansainväliselle yhteisölle saada suostutellaan kansan tai ryhmän muuttamaan käyttäytymistä. Politiikat tekevät rangaistukselle entistä haastavamman jatkamaan nykyisen toimintansa sääntelyä häiritsemällä heidän taloudellista elämäänsä. Tämä tehdään keinona painostaa maata noudattamaan tiettyjä lakeja tai määräyksiä tai lopettamaan halveksittava toiminta.
Esimerkiksi, jos terroristiryhmän tiedetään rahoittavan toimintaansa kansainvälisillä markkinoilla myytävällä hyödykkeellä, saatetaan ottaa käyttöön seuraamuksia tämän tulolähteen katkaisemiseksi. OFAC: n ponnistelut tällä rintamalla voivat heikentää ryhmän kykyä tukea uusien rekrytoijien kouluttamista ja aseiden hankkimista.
Jos sodanjälkeinen maa hyökkää tai tukee väkivaltaista kapinaa naapurimaassa, kauppa ja muut varat voidaan jäädyttää. OFAC vastaa näiden pakotteiden täytäntöönpanosta, mikä saattaa pakottaa valloittavan maan lopettamaan toimintansa tai ainakin sopimaan neuvotteluista konfliktin mahdollisen lopettamiseksi.
OFAC: n hallinnoimissa ohjelmissa on ollut pakotteita Iraniin, Pohjois-Koreaan, Kuubaan, Syyriaan ja Ukrainan ja Venäjän väliseen seuraamukseen. Virasto on ryhtynyt toimiin yksilöitä, kuten huumekauppiaita, vastaan estämällä kaiken tällaisten rikollisten omistaman omaisuuden.
