Mikä on talousrikollisuuden valvontaverkosto?
Rahoitusrikosten valvontaverkko (FinCEN) on valtion virasto, joka ylläpitää verkostoa, jonka tavoitteena on estää rahanpesuun ja muihin rikoksiin osallistuvia rikollisia ja rikollisverkkoja ja rangaista niistä. FinCEN, jota hallinnoi Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö, toimii kotimaassa ja kansainvälisesti. Se koostuu kolmesta merkittävästä toimijasta: lainvalvontaviranomaisista, sääntelyyhteisöstä ja finanssipalveluyhteisöstä.
FinCENin ymmärtäminen
Tutkimalla rahoituslaitoksille asetettuja pakollisia tietoja, FinCEN seuraa epäilyttäviä henkilöitä, heidän omaisuuttaan ja toimintaansa varmistaakseen, ettei rahanpesua tapahdu. FinCEN seuraa kaikkea erittäin monimutkaisista sähköisistä liiketoimista yksinkertaisiin salakuljetustoimintoihin, joihin liittyy käteistä. Koska rahanpesu on niin monimutkainen rikos, FinCEN pyrkii torjumaan sitä tuomalla yhteen eri osapuolet.
Kuinka FinCEN taistelee rahanpesua vastaan
FinCENin johtajan nimittää valtiovarainministeri ja hän raportoi valtiovarainministeriön aluesihteerille terrorismista ja taloudellisesta tiedustelusta. FinCEN on valtuutettu hoitamaan sääntelyvelvollisuuksia vuoden 1970 valuutta- ja finanssitapahtumia koskevasta raportointilaista, sellaisena kuin se on muutettuna Yhdysvaltojen vuoden 2001 PATRIOT-lain III osastolla.
FinCEN sai kongressilta velvollisuuksia ja vastuita toimia keskitetynä keräyskeskuksena, tarjota analyysejä ja levittää tietoja, jotka tukevat finanssialaa ja hallituskumppaneita paikallisesti kansainvälisellä tasolla.
FinCEN voi suorittaa taloudellisten rikostensa havaitsemiseksi ja estämiseksi velvollisuutensa antaa ja tulkita asiaankuuluvia säädöksiä, jotka on lain nojalla sallittu, valvoa näiden säännösten noudattamista, sekä koordinoida ja analysoida muille sääntelyviranomaisille delegoituja vaatimustenmukaisuuden tarkastustoimintoihin liittyviä tietoja. FinCEN hallinnoi myös ilmoitettavien tietojen keräämistä, käsittelyä, levittämistä ja suojaamista. Pääsy FinCEN-tietoihin ylläpidetään hallituksen käyttöön.
FinCEN: n tietoja ja palveluita käytetään lainvalvontatutkintojen ja taloudellisten rikosten syytteiden tukemiseen. FinCENin keräämät tiedot käsitellään antamaan suosituksia resurssien jakamisesta, jos talousrikoksissa on suuri riski. Puhemiehistö jakaa tietonsa yhteistyössä ulkomaisten rahanpesunvastaisten tahojen kanssa rahanpesun torjunnassa / terrorismin rahoituksen torjunnassa. Toimisto tarjoaa myös analyysia päätöksentekijöiden, lainvalvontaviranomaisten, sääntely- ja tiedustelupalvelujen hyödyksi.
FinCEN edustaa Yhdysvaltoja yhtenä yli 100: sta taloudellisen tiedustelun yksiköstä, jotka koostuvat Egmont-ryhmästä, joka on kansainvälinen järjestö, jonka tehtävänä on jakaa tietoa ja tehdä yhteistyötä jäsentensä kesken.
