Pumppaus- ja kaatopaikkajärjestelyt ovat olleet olemassa jo vuosia, huijarit tekevät omaisuuksia, kun uhrit eivät jää mitään. Salausvaluuttamarkkinat eivät ole immuuneja. Wall Street Journalin tekemässä uudessa analyysissä havaittiin, että kaupparyhmät manipuloivat digitaalisten merkintöjen hintaa 825 miljoonan dollarin hintaan kaupankäynnissä viimeisen kuuden kuukauden aikana, mistä aiheutui satoja miljoonia dollareita tappioita niille, jotka putosivat huijauksia.
Tarjoamalla kaupankäyntitietoja ja online-viestintää salausvaluuttakauppiaiden välillä vuoden 2018 alusta kesäkuun loppuun saakka, Journal löysi 175 pump and and-dump -järjestelmää, jotka kattavat 121 erilaista digitaalista tunnistetta. Monissa näistä tapauksista näiden joskus hämärtävien kryptojen hinta nousi ja laski muutamassa minuutissa. (Katso lisää: Cryptocurrency-kauppa on Australian toiseksi yleisin sijoitushuijaus.)
Salauspumppu- ja kaato-ohjelmat, joita on vaikeampi lopettaa
Pump-and-dump -järjestelyt ovat edelleen elossa ja potkaisevat osakemarkkinoilla, ja arvopaperi- ja pörssikomissiot seuraavat säännöllisesti pahiksia. Samaa ei voida sanoa salausvaluuttamarkkinoista, koska ne ovat sääntelemättömiä ja nimettömiä.
Tällä kertaa kauppiaat tapaavat digitaalisissa chat-huoneissa viestipalveluissa, kuten The Telegram ja Discord, usein vain kutsun kautta. Yksi suurimmista lehden tunnistamista nimeltä Big Pump Signal, jolla on yli 74 000 seuraajaa. Ryhmä, sanomalehden mukaan, on tehnyt 222 miljoonaa dollaria kaupoista, pumppaamalla salausvaluuttaa vain myydä minuutteja myöhemmin.
Big Pump Signal ilmoittaa päivämäärän, kellonajan, vaihdon ja kolikon keinotekoisen pumppaamisen varten. Sitten se istuu ja antaa kauppiaiden luoda vimma digitaalisen tunnuksen ostamisen ympärille. Kun kauppa siirtyy lähemmäksi korkeampaa tavoitehintaa, kauppiaat kääntyvät ympäri ja myyvät. Huijaus tapahtuu muutamassa minuutissa. Lehti viittasi cloakcoiniin, joka on suhteellisen tuntematon salausvaluutta, joka käy kauppaa Binance-pörssissä, yhtenä esimerkkinä äskettäisestä pump-and-dump -sivustosta. Heinäkuussa Big Pump Signal lähetti “signaalin” digitaalisen kolikon ostamisesta kello 15.00. Valuutan hinta nousi 50%, kun taas muiden pörssin kryptovaluuttojen hinta muuttui vähän. Kahden minuutin kuluttua se laski lähes 1, 00 dollarilla. Kauppoja oli yhteensä 6700, joiden arvo oli 1, 7 miljoonaa dollaria. Vain tunti aikaisemmin kauppoja ei tehty. (Katso lisää: Salausvaluutta on asettanut meidät takaisin 300 vuotta: Krugman.)
Pump & Dump -ryhmät eivät piilota aikomuksiaan
Vaikka näiden kaupan ryhmien tarkkaa lukumäärää on vaikea määrittää, Wall Street Journal löysi 63 aktiivista ryhmää. He eivät myöskään ole salaisia salaisuuksia nimissään. Jotkut menevät nimikkeistä, kuten Orion Pump, MEGA Pump ja A + Signals. Näiden ryhmien moderaattoreilla on taipumus pysyä nimettöminä ja veloittaa ryhmiin pääsystä 50–250 dollaria kuukaudessa. Operaattorit hyötyvät eniten siitä, että he valitsevat kolikon pumppaamaan ja laskemaan. Kauppiaille se voi olla vaarallista. Odota liian kauan, jotta rahaa saataisiin huijaukselta, ja he näkevät huonosti saaneet voitot haihtuvan. Se "kannustaa köyhiä seuraajia jatkamaan ostamista, kunnes hinta on saavutettu, mitä se ei koskaan koskaan tee", Taylor Caudle, joka osallistui tammikuun operaatioon Big Pumpille, kertoi Wall Street Journalille. "Hävisin heti 5000 dollaria noin 30 sekunnissa."
