Mikä on rahoitusta käsittelevä työryhmä (FATF)?
Financial Action Task Force (FATF) on hallitustenvälinen järjestö, joka suunnittelee ja edistää politiikkoja ja normeja talousrikollisuuden torjumiseksi. Rahoitustoimintaryhmän (FATF) luomat suositukset kohdistuvat rahanpesuun, terrorismin rahoitukseen ja muihin uhkiin maailmanlaajuisessa rahoitusjärjestelmässä. FATF perustettiin vuonna 1989 G7-maiden pyynnöstä, ja sen pääkonttori sijaitsee Pariisissa.
Avainsanat
- Financial Action Task Force eli FATF perustettiin alun perin torjumaan rahanpesua. Sitä on laajennettu kohdistamaan myös joukkotuhoaseiden, korruption ja terrorismin rahoituksen rahoitukseen. Työryhmä perustettiin vuonna 1989 Pariisissa, jossa sitä kutsutaan edelleen nimellä Groupe d'action Financière. Lähes kaikki kehittyneet maat tukevat tai ovat FATF: n jäsenet.
Rahoitustoimintaryhmän (FATF) ymmärtäminen
Maailmantalouden ja kansainvälisen kaupan nousu on johtanut taloudellisiin rikoksiin, kuten rahanpesuun. Rahoitustoimintaryhmä (FATF) antaa suosituksia talousrikollisuuden torjumiseksi, tarkastelee jäsenten politiikkoja ja menettelytapoja ja pyrkii lisäämään rahanpesun vastaisten asetusten hyväksymistä ympäri maailmaa. Koska rahanpesijat ja muut muuttavat tekniikoitaan pelon välttämiseksi, FATF: n on päivitettävä suosituksensa muutaman vuoden välein.
Vuonna 2001 lisättiin luettelo suosituksista terrorismin rahoituksen torjumiseksi, ja viimeisimmässä, vuonna 2012 julkaistussa päivityksessä suosituksia laajennettiin kohdistamaan uusia uhkia, mukaan lukien joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittaminen. Lisäksi lisättiin suosituksia avoimuuden ja korruption selkeyttämiseksi.
Rahoitusalan työryhmän jäsenet
Vuodesta 2018 lähtien rahoitusta käsittelevässä työryhmässä oli 37 jäsentä, mukaan lukien Euroopan komissio ja Persianlahden yhteistyöneuvosto. Jäseneksi liittymiseksi maata on pidettävä strategisesti tärkeänä (suuri väestö, suuri BKT, kehittynyt pankki- ja vakuutusala jne.), Sen on noudatettava maailmanlaajuisesti hyväksyttyjä rahoitusstandardeja ja osallistuttava muihin tärkeisiin kansainvälisiin järjestöihin. Kun jäsen, maan tai organisaation on tuettava ja tuettava viimeisimpiä FATF-suosituksia, sitouduttava muiden jäsenten arviointiin (ja arviointiin) ja työskenneltävä FATF: n kanssa tulevien suositusten kehittämisessä.
FATF: ään osallistuu tarkkailijoina suuri joukko kansainvälisiä organisaatioita, joista jokaisella on jonkinlainen osallistuminen rahanpesun torjuntaan. Näitä organisaatioita ovat Interpol, Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF), Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) ja Maailmanpankki.
