Rahoitustoimintaryhmä (FATF) asettaa rahanpesun torjunnan kansainvälisen standardin. Maailman maiden ja järjestöjen johtajien vuonna 1989 perustama FATF on kansainvälinen hallituselin, joka asettaa rahanpesun estämistä koskevat standardit ja edistää näiden standardien täytäntöönpanoa. Koska rahanpesu on yksi tapa, jolla terroristit rahoittavat toimintaansa, rahanpesu ja terrorismi kulkevat käsi kädessä. FATF on siksi myös omistettu standardien asettamiselle ja täytäntöönpanolle terrorismin rahoituksen ja muiden kansainväliselle rahoitusjärjestelmälle kohdistuvien uhkien torjumiseksi.
FATF kehitti joukon suosituksia, jotka hyväksyttiin helmikuussa 2012, jotta sen 34 jäsenmaalle ja kahdelle jäsenjärjestölle annettaisiin kattava toimenpidekokonaisuus rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja joukkotuhoaseiden leviämisen torjunnassa. FATF edistää näiden toimenpiteiden toteuttamista, mutta kunkin jäsenmaan johtajat toteuttavat toimenpiteet kansallisella tasolla. Kunkin maan on toteutettava toimenpiteet niiden soveltamiseksi omiin olosuhteisiinsa. FATF on antanut heille myös joukon ohjeita ja parhaita käytäntöjä avustaakseen jäseniä suositeltujen rahanpesun vastaisten toimenpiteiden toteuttamisessa.
Toinen maailmanlaajuinen maaryhmä, joka osallistuu rahanpesun torjuntaan, on Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF). IMF on laajentanut 188 jäsenmaan kanssa rahanpesun torjuntaa vuodesta 2000 lähtien. 11. syyskuuta 2001 tapahtuneet tapahtumat johtivat IMF: n toiminnan tehostamiseen tällä alueella ja kannustivat sen tavoitteiden laajentamista kattamaan rahoituksen torjunta. terrorismin torjunta. IMF aloitti vuonna 2002 arviointinsa siitä, ovatko jäsenvaltiot noudattaneet tuolloin voimassa olevaa terrorismin rahoituksen vastaista kansainvälistä standardia. FATF on sittemmin tarkistanut tätä standardia.
IMF kiinnittää erityistä huomiota rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vaikutuksiin jäsenmaiden talouteen. IMF huomauttaa, että rahanpesua ja terrorismin rahoittajia kohdennetaan maihin, joilla on heikko oikeudellinen ja institutionaalinen rakenne, ja he käyttävät heikkouksiaan etujensa nojalla varojen siirtoon. Tapoja, joilla IMF auttaa jäseniään lopettamaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen, ovat toimiminen kansainvälisenä foorumina tietojenvaihdolle aiheesta ja maiden auttaminen kehittämään näitä ongelmia koskevia yhteisiä ratkaisuja ja tehokasta politiikkaa.
Lisäksi IMF osallistuu arviointiin kunkin maan rahanpesun vastaisten toimenpiteiden noudattamisesta ja niiden alueiden tunnistamiseen, joita on parannettava tässä suhteessa. IMF keskittyy työssään arvioida kunkin jäsenen finanssisektorin vahvuuksia ja heikkouksia noudattaa FATF: n suosituksia, tarjota jäsenille teknistä tukea, jota tarvitaan niiden oikeuslaitosten ja rahoituslaitosten vahvistamiseen, ja tarjoamaan jäsenille neuvoja kehittämisprosessissa, joka on suunnattu kohti FATF-toimenpiteiden noudattaminen.
