Mikä on Mossack Fonseca
Mossack Fonseca & Co., joka perustettiin vuonna 1977, oli Panamassa toimiva lakiasiaintoimisto, joka tarjosi asiakkailleen oikeudellisia ratkaisuja, luottamuspalveluita, yhtiömuodostuksia ja säätiöitä sekä immateriaalioikeuspalveluita. Vaikka yrityksen kotipaikka oli Panamassa, se toimi maailmanlaajuisesti 600 työntekijän määrällä ja maailmanlaajuinen verkosto yli 40 maassa. Yritys oli enimmäkseen hämärä yleisön keskuudessa, kunnes Panama Papers -julkaisu julkaistiin 3. huhtikuuta 2016 ja paljasti valtavan veroparatiisien asiakaskunnan, joka sisälsi yli 214 000 yritystä 200 maassa. (Lisätietoja on artikkelissa "Panama Papers").
Yritys ilmoitti 14. maaliskuuta 2018 lopettavansa taloudelliset vaikutukset ja maineensa vahingoittumisen seurauksena paljastettuaan panoksensa maailmanlaajuiseen veronkierrokseen - paljastettu Panama Papers -lehdessä.
HARJOITTAMINEN Mossack Fonseca
Mossack Fonseca oli kerrallaan maailman neljänneksi suurin offshore-palvelujen tarjoaja ja oli Panama Papers -lehdessä esiteltyjen tarinoiden keskipiste. Yrityksen sanottiin myyvän kuoriyhtiöitä niinkin pienellä hinnalla kuin 1000 dollaria kaupungeissa ympäri maailmaa. Kansainvälisen tutkijatoimistojen yhteenliittymän (ICIJ) raportin mukaan "Mossack Fonseca työskenteli yli 14 000 pankin, lakiasiaintoimiston, yhtiöiden perustajan ja muiden välittäjien kanssa perustaakseen yrityksiä, säätiöitä ja rahastoja asiakkaille".
Mossack Fonsecan verkkosivustolla todettiin aiemmin, että yritys tarjosi tutkimusta, neuvoja ja palveluja seuraaville lainkäyttöalueille: Belize, Alankomaat, Costa Rica, Yhdistynyt kuningaskunta, Malta, Hong Kong, Kypros, Brittiläiset Neitsytsaaret, Bahama, Panama, Brittiläinen Anguilla, Seychellit, Samoa, Nevada ja Wyoming (Yhdysvallat). Vaikka Panama Papers korosti, kuinka yritys harjoitti rutiininomaisesti veropetosten ja rahanpesun vastaista toimintaa, yritys väitti toimivansa lainsäädännöllisissä ja sääntelykehyksissä, joita eri täytäntöönpanovirastot valvovat.
Panaman paperit
Panaman paperit ovat asiakirjoja, jotka sisältävät henkilökohtaisia taloudellisia tietoja useista varallisista henkilöistä ja virkamiehistä, joita on aikaisemmin pidetty yksityisinä. Tuntematon lähde, John Doe, vuotanut asiakirjat vuonna 2016 saksalaisen Süddeutsche Zeitung- julkaisun kautta. Vuodossa nimettyjen ihmisten joukossa oli tusina nykyistä tai entistä maailman johtajaa, 128 muuta virkamiestä ja poliitikkoa sekä satoja kuuluisuuksia, liikemiehiä ja muita rikkaita henkilöitä.
Offshore-liiketoimintayksiköt ovat yleensä laillisia, ja suurin osa asiakirjoista ei osoittanut väärää tai laitonta käyttäytymistä. Toimittajat paljastivat kuitenkin, että jotkut Mossack Fonsecan perustamista kuoriyhtiöistä olivat laittomiin tarkoituksiin, kuten petoksiin, veronkierroksiin ja kansainvälisten pakotteiden välttämiseen.
