MtGoxista on tullut petoksen, kivun ja menetyksen avainsana bitcoin-yhteisössä. Tokiossa toimiva vaihto, jota johtaa eksentrinen ranskalainen maahanmuuttaja nimeltä Mark Karpelès, lukitsi niin usein käyttäjien varoja tarjoamalla niukasti ja arvoituksellista viestiä (jos sellaista oli), että verbi oli rajattu ja jota käytettiin yksinomaan passiivisessa muodossa. Kun pörssi julisti konkurssin helmikuussa 2014 ja kävi ilmi, että 850 000 bitcoinia (arvoltaan tuolloin noin 480 miljoonaa dollaria ja tänään lähes 8, 5 miljardia dollaria) oli varastettu, goxxing sai aivan uuden merkityksen.
Tammikuusta 2014 lähtien MtGoxin myrskyisistä viimeisistä päivistä on lentänyt Internetin ympärille teoria: kaupankäynti robotit manipuloivat bitcoinin hintaa pörssissä. Piakkoin julkaistavassa artikkelissa (liite tässä), joka julkaistaan raha-talouden lehdessä, "Hintamanipulaatio Bitcoin-ekosysteemissä", kaksi taloustieteilijää, Neil Gandal ja Tali Oberman Tel Avivin yliopistosta, sekä kaksi tietotekniikan tutkijaa, JT Hamrick ja Tyler Moore Tulsa-yliopiston tutkijat eivät vain vahvista näiden bottien olemassaoloa, mikä oli yleisesti tiedossa - he päättelevät, että 600 000 bitcoinin arvoista epäilyttävää kauppaa, joka tapahtui helmikuusta marraskuuhun 2013, "todennäköisesti aiheutti ennennäkemättömän nousun USD-BTC: ssä. valuuttakurssi vuoden 2013 lopulla, kun kurssi nousi noin 150 dollarista yli 1 000 dollariin kahden kuukauden aikana."
Willy ja Markus
5. tammikuuta 2014, paleh0rse lähetti BitcoinMarkets-aliverkkoon "Botti on ostanut 10-19 BTC välein vähintään 6-10 minuutin välein vähintään kahden viime viikon ajan", sekä lautasliinalaskelman, joka botti oli kerännyt vähintään 20 000 bitcoinia. Sama käyttäjä nimitti myöhemmin botti Willyksi, ja toukokuussa omistettu WordPress-blogi nimeltään Willy Report esitti tapauksen "massiivisesta vilpillisestä kaupankäynnistä Mt. Goxissä", joka "vaikutti" valtavasti "bitcoinin hintaan; kirjailija Kristian Slabbekoorn tunnisti myös toisen, aikaisemman botin, nimeltään Markus. Maaliskuussa 2014 vuotaneet MtGox-kauppatapahtumat kasvattivat edelleen Internetin tyydytystä.
Sama vuotanut tieto, joka kattaa 18 miljoonaa vastaavaa osto- ja myyntitapahtumaa huhtikuusta 2011 marraskuuhun 2013, mahdollisti Gandalin et al. vahvistaa manipulointi vähintään 50 robotilla: ensimmäinen (jonka he seurasivat edeltäjiään soittaessaan Markukselle) toimi 14. helmikuuta - 27. syyskuuta 2013; muut 49 (samaa kauppaprotokollaa seurannut tiliklusteri, yhteisesti nimeltään Willy) aloitti toiminnan samana päivänä Markus meni offline-tilaan ja jatkoi tietoja, kunnes tiedot katkesivat 30. marraskuuta 2013. (Katso myös, kuinka Bitcoin toimii. )
Kumpikaan tili ei näytä maksaneen ostamastaan bitcoinista. Markus "sai vilpillisesti hyvityksen väitetyillä bitcoineilla, joita melko varmasti ei tueta oikeilla kolikoilla", ja "yksikään laillinen Mt. Gox -asiakas ei saanut valuuttaa, jonka Markus väitti maksaneen saadakseen nämä väitetyt kolikot". Botti ei myöskään maksanut transaktiomaksuja. Kirjoittajat päättelevät, että tilille hyvitettiin petollisesti loppusumma 335 898 bitcoinia.
Kahdeksan tunnin kuluessa Markuksen eläkkeelle siirtymisestä, Willys-sarja tuli verkkoon. Ensimmäinen osti 2, 5 miljoonan dollarin arvosta bitcoinia, jolloin se oli passiivinen, korvattiin heti kloonilla, jolla oli eri tilitunnus, ja niin edelleen yhteensä 49 Willy-botille. Kaikkiaan he löysivät 268 132 bitcoinia. "Näyttää siltä, että Willy oli vuorovaikutuksessa todellisten käyttäjien kanssa", kirjoittajat kirjoittavat, mutta "vaikka näiden käyttäjien tilit hyvitettiin" nimellisesti "Fiatin valuutalla, Willy todennäköisesti ei maksanut bitcoineista." Epäilyttävimmin, robotit pitivät oikeutta ostaa jopa MtGoxin (usein) kaupankäynnin aikana.
Se ei ole kuu
Oletettavasti bitcoinin hinta MtGoxilla heijasti tätä robottiyrityksen kysynnän hyökkäystä, jolle ei asetettu häiritseviä taloudellisia rajoituksia, kuten tosiasiallista joutua maksamaan bitcoinistaan. Näin oli todellakin, kirjoittajat toteavat.
Markus ja Willy eivät käyneet kauppaa päivittäin. He pitivät tauot, jolloin tutkijoille annettiin mahdollisuus ristiriidassa bot-päivien kanssa. He huomaavat, että Markusin uran aikana robotti oli passiivinen 193 päivänä; tuona aikana bitcoinin hinta MtGoxissa nousi 109 päivässä, 56% ajasta. Kun Markus oli aktiivinen (33 päivää), hinta nousi 79% ajasta. Willy oli ahkerampi, kauppaa 50 päivänä 65 päivästä; botin käydessä kauppaa hinta nousi 80% ajasta, verrattuna 40%: iin ajasta, jolloin se oli offline-tilassa. Kun robotit vaihtoivat kauppaa, niiden osuus oli noin 20% pörssin kokonaismäärästä ja nosti hintaan keskimäärin 20 dollaria päivässä.
Kumulatiivinen vaikutus oli valtava, ja vaikka robotit olivat aktiivisia vain MtGoxissa, hinnankorotukset levisivät muihin pörsseihin. CoinDeskin bitcoin-hintaindeksi oli 123.50 dollaria 27. syyskuuta 2013, päivänä Markus - jonka vaikutus hintaan ei tosin ole niin vaikuttava - välitti taskulampun ensimmäiselle Willylle. Kun MtGox-vuodon tiedot katkesivat, kyseisen vuoden 30. marraskuussa hinta oli 1 124, 76 dollaria. Korkean hinnan saavutettiin vasta 2017.
paleh0rse, reddit-käyttäjä, joka ensin huomautti bot-aktiivisuudesta MtGoxissa, on eri mieltä paperin painottamisesta Markuksen ja Willyn rooliin. "Tässä tutkimuspaperissa on sama räikeä virhe kuin jokaisessa aikaisemmassa yrityksessä hyvittää Markus ja Willy tapahtumasta", paleh0rse kertoi minulle yksityisviestinä. "Se jättää täysin huomioimatta 'Kiinan tekijän'." "Vaikka MtGox-botien toiminnalla oli" vähäinen "rooli vuoden 2013 härkämarkkinoilla, " se oli Kiinan tulo- ja kaupankäyntitoiminta ", joka nosti bitcoinin hinnan.
Willy-raportin kirjoittaja Slabbekoorn näkee lehden "vahvistuksena siitä, että robotit olivat todennäköisesti yksin vastuussa hinnannoususta", hän kertoi minulle sähköpostitse. "Tämä oli aina epäilysi", hän lisäsi, "mutta minulla ei ollut mitään keinoa todistaa sitä (ja Bitcoin-yhteisö kielsi sen yleensä kiihkeästi)."
Yrityksen hyväksi
Redditsfäärin varhainen teoriointi näistä boteista kääntyi keskeisen kysymyksen ympärille: oliko se ulkopuolisen hakkerin vai MtGox-sisäpiirin työ?
Siitä lähtien syntyneiden todisteiden perusteella kirjoittajat käyttävät bitcointalkin käyttäjän Peter R: n ensimmäistä kertaa esittämää teoriaa maaliskuussa 2014: Karpelès yritti kattaa puutteen, joka on kenties aiheutunut vuoden 2011 hakkeroinnista. "Jos Mt. Gox yrittäisi piilottaa valtavan määrän BTC: tä puuttumisesta kassavaroihinsa", kirjoittajat kirjoittavat, "se voisi onnistua niin kauan kuin asiakkaat pysyivät luottavaisina pörssissä. Tarjoamalla ostaa suuria määriä bitcoineja, Willy voisi tukea kaupankäynnin määrää Mt. Goxissa ja 'muuntaa' kuluttaja 'bitcoin' saldot fiat-rahaksi. " Niin kauan kuin suurin osa asiakkaista jätti fiat-saldonsa vaihtoon, MtGox saattoi välttää hetkeksi välttämätöntä, Bernie Madoff-tyyliä.
WizSecin pääinsinööri Kim Nilssonin mukaan, joka analysoi vuotaneet MtGox-tapahtumatiedot, tämä teoria on oikea. "MtGoxista tapahtui todella useita varkauksia jo vuoden 2011 alussa", hän kertoi Breaking Bitcoin -konferenssissa Pariisissa syyskuussa 2017,
"mikä tarkoittaa, että melkein koko MtGoxin olemassaolon ajan, se oli maksukyvytön. Sillä ei ollut tarpeeksi rahaa koskaan maksaa takaisin tallettajilleen. Lisäksi meillä oli todiste siitä, että MtGox löysi ensimmäiset maksukyvyttömyytensä, se oli alkanut kauppaa näitä velkoja omalla pörssillään. Ja tästä tuli myöhemmin tunnetuksi Willy-botti, ja se oli tekemässä vääriä rahastoja ja vaihtamassa niitä ympäri siirtääkseen bitcoin-velat dollarin velkoihin ja päinvastoin. "
Karpelès itse vahvisti, että hän operoi Willyä Tokiossa heinäkuussa 2017 pidetyn oikeudenkäynnin aikana; hän kutsui sitä "velvoitevaihtoksi" ja sanoi sen, että kuulemistilaisuudessa läsnä olleen aktivistin mukaan botti oli "yrityksen hyväksi, joten ei laiton". Karpelès ei ole sitoutunut syytökseen kavalluksessa ja tietojen käsittelyssä.
Nämä paljastukset tukevat epäilyksiä siitä, että Gandal et al. ilmaistaan heidän kesäkuussa 2017 kirjoitetun paperin varhaisessa versiossa: Markusin ja Willyn hankkima 604 030 bitcoin on "hyvin lähellä" lopulta menetettyä 650 000 bitcoinia (MtGox) (Karpelèsin mukaan yritys oli löytänyt 200 000 puuttuvasta 850 000 bitcoinista maaliskuussa 2014)..
Asiat ovat muuttuneet… eikö niin?
Bitcoin on siirtynyt suurelta osin MtGoxin ja Silk Roadin kaltaisten siemenikäisten lastenkengien yli. Lehtien kirjoittajat suhtautuvat kuitenkin varovaisuuteen "hyvin läpinäkymättömistä ja sääntelemättömistä markkinoista", joihin nyt sisältyy muiden, usein vähämerkittyjen kryptovaluuttojen isäntä:
"Kun otetaan huomioon bitcoinien äskettäinen meteorinen nousu vuoden 2013 huipun yläpuolelle (ja muiden kryptovaluuttojen hintojen valtava nousu), pörssien on tärkeää varmistaa, että kauppaa ei käytetä vilpillisesti. Manipulaatiomahdollisuudet ovat kasvaneet huolimatta kokonaismarkkina-arvon nousu, koska kryptovaluuttojen määrä on kasvanut erittäin suuresti. "
He lisäävät, että sääntelyviranomaisten voi olla aika ottaa aktiivisempi rooli salausvaluuttavaihtoissa.
