Mikä on vilpillinen kuljetus?
Vilpillinen välittäminen on omaisuuden laitonta tai epäoikeudenmukaista siirtoa toiselle osapuolelle konkurssipesän hoitajan välityksellä. Yksi laji, nimeltään "todelliset petokset", on tarkoitettu lykkäämään, estämään tai pettämään velkojia tai siirtämään tällainen omaisuus velkojan ulottumattomissa konkurssihakemusten yhteydessä tai niiden aikana, UFTA-lain mukaan. ja liittovaltion konkurssilaki. Vilpillinen välittäminen voi koskea pieniä rahasummia - esimerkiksi tapauksissa, joissa henkilö myi kaiken omaisuutensa merkityksettömän määrän rahalla puolisolle, sukulaiselle, liikekumppanille tai ystävälle. Toinen petollinen välitys, "rakentava petos", tapahtuu, kun velkojat saavat vähemmän kuin heillä on lain mukaan oikeus.
Vilpillinen välittäminen kuuluu yleisesti ottaen siviilioikeuden piiriin, ei rikokseen. Jos omaisuuden luovutus todetaan vilpilliseksi, tuomioistuin voi vaatia omaisuutta hallussaan pitävää henkilöä (henkilöä, jolle välitys tapahtui) luovuttamaan omaisuus tai vastaava rahallinen arvo velkojalle.
Vilpillistä välittämistä kutsutaan myös vilpilliseksi siirtämiseksi.
Vilpillinen kuljetus selitetty
Vilpillisiä välityksiä on kahta tyyppiä: todellinen ja rakentava petos. USC: n 11 §: n 548 momentin mukaan todelliset petokset tapahtuvat, kun velallinen tarkoituksella lahjoittaa tai pääsee eroon omaisuudesta osana omaisuuden suojajärjestelmää. Tarkasteluaika on vuosi ennen konkurssihakemuksen jättämistä. Petostentorjunta on osoitettava vastaajan syyllisyydeksi, mutta yleensä tietyt toimet tulkitaan tarkoituksiksi, kuten kuoriyhtiöiden perustaminen, suunnitelmat säilyttää siirretyn omaisuuden hallinta tai omaisuuden siirtäminen henkilölle, jonka kanssa vastaajalla on suhde tai hiljainen sopimus.
Rakentava petos tapahtuu, jos velallinen saa vähemmän kuin "kohtuullisen samanarvoisen arvon" omaisuudesta, jonka se siirtää velkojien eduksi, ja jos velallinen "oli maksukyvyttömät sinä päivänä, jona tällainen siirto tapahtui tai tällainen velvoite syntyi, tai muuttui maksukyvyttömäksi tällaisen siirron tai velvoitteen seurauksena ", konkurssilain 548 §: ssä todetaan. "Kohtuullisesti vastaavaan arvoon" liittyy usein velallisen ja velkojien välisiä riita-asioita, mutta lain tämän osan tarkoituksena on antaa velkojille mahdollisuus periä takaisin korvausmäärät konkurssipesään. Toisin kuin todelliset petokset, velallisen aikomusta koskevia päätelmiä ei tarvita.
