Joka kerta kun muuntaminen kryptovaluutasta valtion liikkeeseen laskemaan valuuttaan luodaan ”haavoittuvuus”, joka voi auttaa seuraamaan tapahtumia, ilmoitti Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tulliviranomaisten (ICE) virkamies.
ICE: n sisäisen turvallisuuden tutkinnan (HSI) sisäisten operaatioiden apulaisjohtaja Matthew Allen puhui 2. lokakuuta pidetyssä kuulemistilaisuudessa Yhdysvaltain senaatin kansainvälisen huumausaineiden torjuntaa käsittelevän Caucuksen kanssa ja keskusteli salakirjoitusten roolista huumekaupassa.
Allen puhui meneillään olevasta epidemiosta, jonka aiheutti opioidien ja fentanyylin väärinkäyttö. Nykyisten tutkintatoimien perusteella virkamiehet väittävät, että huumeet voivat olla peräisin Kiinasta ja tulla Yhdysvaltoihin postinkuljettajien tai Meksikon kanssa käydyn kaupan kautta. Nämä liiketoimet leviävät pimeässä verkossa, laittomilla markkinapaikoilla, jotka pääasiassa myyvät salausvaluutoissa. Pimeässä verkossa tarjottu korkea yksityisyyden suoja ja anonyymien rahansiirtojen helppous auttavat laittomia kauppiaita. Näistä pimeistä verkkomarkkinoista on tullut keskeisiä valvonta-alueita ICE-HSI: n tietoverkkorikollisuutta käsittelevälle divisioonalle, kun ne yrittävät hillitä opioidilääkkeiden virtausta.
(Katso myös FDA Stepsin uhanalaiset opioidivarut .)
Kuinka kryptovaluuttamuunnoksia seurataan?
Allen kertoi, että salausvaluuttoja, kuten Bitcoin ja Monero, käytetään säännöllisesti transaktioihin, jotka liittyvät häpeälliseen toimintaan pimeillä verkkomarkkinoilla. HSI on saavuttanut "jonkin verran menestystä" rikollisten seurannassa, koska salauksen valuuttojen vastaanottajien on edelleen muunnettava virtuaaliset tunnusmerkkinsä fiat-valuutoiksi. Tämä muuntaminen auttaa saamaan jonkin verran jälkiä osallistujista.
"Hyödyntämällä perinteisiä tutkintamenetelmiä, kuten tarkkailua, peitetoimia ja luottamuksellisia informaattoreita yhdessä taloudellisen ja ryhmäketjuanalyysin kanssa, ICE-HSI pystyy häiritsemään rikollisia ja purkamaan", Allen sanoi, samoin kuin salausvaluutanvaihtimet, jotka tyypillisesti rahanpesu rikoksellisista verkostoista, jotka osallistuvat tai tukevat pimeitä verkkomarkkinoita."
Tutkijat kohdentamaan rekisteröimättömiä pörssejä
Allen korosti myös väärinkäytöksiä, joita seurasi muutama kryptovaluuttavaihto ja erityisesti vertaisyhteistyö, jotka eivät noudata vaadittavia rekisteröintimenettelyjä tai tarvittavia vaatimustenmukaisuuslakeja. Vertaisryhmävaihto mahdollistaa myös osallistujien pysyvän nimettöminä. Vaikka on olemassa paljon laillisia ja rekisteröityjä salauspörssejä, osallistujat, jotka käyttävät kryptokoineja laittomiin tarkoituksiin, yleensä pidättäytyvät käyttämästä rekisteröityjä vaihtoja piilottaakseen henkilöllisyytensä. Sen sijaan he käyttävät laitonta tai rekisteröimätöntä vaihtoa, joka ei vaadi tai pyydä henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja.
(Katso myös, Viisi yksityisintä kryptovaluuttaa .)
Sekä kansalliset että globaalit virastot kouluttavat ehdokkaita tehokkaasti tutkimaan kryptovaluuttoja ja niihin liittyviä liiketoimia. "Koulutamme tutkijoita… pyrkiessään estämään organisaatioita rahanpesusta tai käyttämästä salaustekniikkaa fentanyylin / opioidien tai muiden huumeiden oston rahoittamiseksi", hän sanoi.
(Katso myös kryptovaluutan tulevaisuus .)
