Mikä on sertifioitu rahanpesun vastainen asiantuntija?
Sertifioitu rahanpesun vastainen asiantuntija (CAMS) on ammatillinen nimitys, joka myönnetään niille, jotka suorittavat CAMS-tutkinnon ja täyttävät tietyt pätevyydet. Rahanpesun vastaisten asiantuntijoiden yhdistys (ACAMS) myöntää nimeämisen ammattilaisille, jotka suorittavat tentin, ansaitsevat 40 opintopistettä koulutuksen, muun ammatillisen varmentamisen ja työkokemuksen perusteella ja tarjoavat kolme ammatillista referenssiä. Menestyneet hakijat ansaitsevat oikeuden käyttää CAMS-nimitystä, joka voi parantaa työmahdollisuuksia, ammatillista mainetta ja palkkaa.
Rahanpesunvastaisten asiantuntijoiden (CAMS) ymmärtäminen
Rahanpesun torjuntaa käsitteleväksi koulutusohjelmaksi katsotaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskit ja menetelmät; rahanpesun torjuntaa ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevat vaatimukset; rahanpesun vastaiset ohjelmat; ja suorittaa tai tukea rahanpesun vastaisia tutkimuksia. CAMS-sertifioidut henkilöt voivat toimia monien muiden vaihtoehtojen lisäksi välityslainsäädännön johtajana, pankkisalaisuuslain virkamiehenä, rahoitustiedustelupalvelun yksikön johtajana, valvonta-analyytikkona ja talousrikoksia tutkivana analyytikkona. Tarjolla on myös muita edistyneitä ohjelmia, jotka kattavat tarkastuskäytännöt ja talousrikot.
ACAMS tekee yhteistyötä valtion virastojen, yliopistojen ja muiden järjestöjen kanssa rahanpesun ja muiden taloudellisten rikosten tuntemuksen edistämiseksi ympäri maailmaa. Muita rahanpesuun tähtääviä organisaatioita ovat muun muassa Sertifioitujen petosten tutkijoiden liitto ja Financial Action Task Force.
