Mitkä ovat paratiisi-lehdet?
Paradise Papers on saksalaisen Süddeutsche Zeitungin hankkima 13, 4 miljoonaa vuotanut tiedosto ja 1, 4 teratavua vuotanut tieto offshore-palveluntarjoajilta ja yritysrekistereistä. Ne paljastavat poliitikkojen, maailman johtajien ja kuuluisuuksien offshore-edut ja -toiminnot sekä yli 100 yli 65-vuotisen monikansallisen yrityksen verotukselliset järjestelyt. Tämä vuoto on tärkeä, koska jos väärinkäytöksiä löydetään ja paljastetaan, nämä korkean profiilin ihmiset voidaan pakottaa toimistostaan ja / tai riistää valtuudet.
Avainsanat
- Paradise Papers on 13, 4 miljoonaa vuotanut asiakirja ja 1, 4 teratavua vuotanut tieto kansallisten johtajien, varakkaiden henkilöiden ja yritysten offshore-toiminnasta. Vuoto on peräisin Bermudian offshore-lakiasiaintoimistolta Applebyltä. Vuotoihin liitettyihin asiakirjoihin kuuluvat lainasopimukset, tilinpäätökset, sähköpostit ja muut.Saksalainen Süddeutsche Zeitung -lehti hankki tiedostot ja luovutti ne sitten kansainväliselle tutkivien toimittajien yhteenliittymälle (ICIJ), joka jakoi ne sitten muille tiedotusvälineille.
Paratiisipapereiden ymmärtäminen
Yli puolet tiedostoista oli vuotanut lainasopimuksia, tilinpäätöksiä, sähköposteja, luottamusasiakirjoja ja muuta paperityötä yhdestä offshore-lakiasiaintoimistosta, jonka pääkonttori sijaitsee Bermudassa nimeltään Appleby. Paratiisipapereihin sisältyy myös puoli miljoonaa asiakirjaa Singaporessa toimivasta Asiacitista ja 6 miljoonaa asiakirjaa yritysrekistereistä 19 salassapitoalueella.
Glencore PLC: n (GLCNF), joka on maailman suurin hyödykekauppias ja yksi Appbyn suurimpia asiakkaita, paljastetaan suuntaaneen miljoonia dollareita veroparatiisien kautta. Glencore toteutti myös yli 25 miljardin dollarin valuutanvaihtosopimukset ja myönsi 45 miljardin dollarin lainan Israelin miljardööri Dan Gertlerille, joka on Kongon demokraattisen tasavallan presidentin läheinen ystävä, vastineeksi Gertlerin avulle suostumuksen saamisessa maan hallitukselta.
Kansainvälinen tutkittavien toimittajien yhteenliittymä (ICIJ) yhdessä 95 mediakumppanin kanssa kuudessa maanosassa tutki tiedostoja ennen niiden julkaisua 5. marraskuuta 2017. Tarkempia tietoja on paljastettu ja kehitetään edelleen.
Muita huomionarvoisia löydöksiä ovat investoinnit Facebookiin (FB) ja Twitteriin (TWTR), jotka liittyvät Venäjän hallituksen omistamiin yrityksiin, kauppaministerin Wilbur Rossin sijoitus varustamoon, jolla on siteitä Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin, ja kuningatar Elizabeth II: n 13 miljoonan dollarin yksityinen sijoitus varoja Caymansaarilla ja Bermudassa.
Panama Papers vs. Paradise Papers
Panama Papers, jonka tietovuoto on suurin, on 11, 5 miljoonaa vuotanut tiedostoa ja 2, 6 vuotanut teratavua dataa Panaman offshore-lakimiestoimistolta Mossack Fonsecalta. Kuten Paradise Papers, Süddeutsche Zeitung hankki tiedostot ja toimitti ne ICIJ: lle, joka jakoi ne sitten muille mediakumppaneille, kuten BBC: lle.
Panama-lehdet paljastivat varakkaiden - mukaan lukien 12 kansallista johtajaa, 131 poliitikkoa ja muita - offshore-veroparatiisien hyväksikäytön. Pakkauksen johtajana on Venäjän presidentti Vladimir Putin, joka asetti Venäjän valtionpankkien rahat offshore-tileille.
2 miljardia dollaria
Vladimir Putiniin yhdistetyn rahan määrä Panama Papers -lehdessä.
Vaikka paratiisin kanssa vuotaa enemmän papereita, se aiheuttaa verrattuna Panamaan terabaititietojen vuotamisen suhteen. Paratiisikirjat olivat kuitenkin paljon monimutkaisempia, ICRA: n toimittajia valvovan Gerard Rylen mukaan.
Offshore-tilien käyttö ei ole laitonta, ja niiden käyttämiseen on monia päteviä syitä. Korruptiota on kuitenkin olemassa, ja nämä vuodot saattavat korostaa varojen väärinkäyttöä, rahanpesua ja muita laittomia liiketoimia.
