Mitä Spoofy tarkoittaa?
Spoofy on salaperäinen elinkeinonharjoittaja, jonka väitetään osallistuvan salauksenvaihtopörssien manipulointiin. Spoofy on saanut huijauksen, strategian, jota pidetään laitonta osakevaihdossa.
Salausvaluutan ostamisella ja myynnillä on joitain virallisten valuuttojen, kuten Yhdysvaltain dollari, Japanin jeni ja euro, kaupan tunnusmerkkejä. Kaupankäyntijärjestelmät käyttävät noteeraus- ja hinnoittelurakennetta, jossa salausvaluutan hinta on listattu vertailuna toiseen valuuttaan, kuten Yhdysvaltain dollariin. Tätä kutsutaan valuuttapariksi.
Alustoilla näkyy myös markkina-arvo, päivän korkeimmat ja matalammat hintatarjoukset sekä tarjonta. Toisin kuin ei-digitaalisen valuutan kauppa, kryptovaluuttojen markkinat eivät kuitenkaan ole läheskään yhtä likvidit, ja kaupat eivät välttämättä toteudu yhtä nopeasti. Tämä voi luoda epävakautta ja saattaa salausvaluuttamarkkinat kypsämään manipulointiin.
Henkilöille, jotka omistavat suuren määrän bitcoin-, eetteri- tai muita virtuaalisia valuuttoja, viitataan ”valaiksi”. Tämä johtuu siitä, että heillä voi olla liian suuri vaikutus kryptovaluuttojen hinnoitteluun. Valaat voivat suosia tiettyjä pörssejä, usein koska he ymmärtävät taustalla olevan mekaniikan paremmin kuin pienemmät sijoittajat ja ovat paremmassa asemassa hyödyntämään tilauksien käsittelyprosessin heikkouksia.
Huijaaminen markkinoilla
Vuonna 2017 elinkeinonharjoittajaa (tai kaupparyhmää) epäiltiin manipuloivan hintoja Bitfinex-kauppapaikalla. Nimi “Spoofy” annettiin tälle tuntemattomalle elinkeinonharjoittajalle yhden hänen siirtymisstrategioidensa perusteella: huijaus. Huijaaminen on markkinoiden manipuloinnin muoto, jossa elinkeinonharjoittaja antaa yhden tai useamman erittäin näkyvän tilauksen, mutta ei aio pitää niitä (tilauksia ei pidetä vilpittömässä mielessä). Kun kauppiaan huijausmääräys on edelleen aktiivinen (tai pian sen jälkeen, kun se peruutetaan), toinen tilaus tehdään vastakkaista tyyppiä.
Esimerkiksi sijoittaja tekee suuren ostotilauksen vain peruuttaaksesi sen ja tehdä myyntitilauksen. Ostotilaus nostaa salausvaluutan hinnan, kun taas myyntitilaus hyödyntää korkeampaa hintaa. Huijauksen ostotilaus antoi kauppiaalle mahdollisuuden toteuttaa myyntikauppa edullisemmalla hinnalla kuin jos huijauksen ostotilausta ei olisi tehty. Spoofylle tämä strategia toimii, koska elinkeinonharjoittaja voi tehdä suuria osto- ja myyntitilauksia - yleensä miljoonien dollarien arvoisilta bitcoineilta.
On myös ehdotettu, että Spoofy olisi ollut mukana pesukaupassa. Tähän sisältyy tasapainottavien kauppojen tekeminen, mikä antaa muille toimijoille vaikutelman, että markkinat ovat syytä päästä. Kun kauppiaat on saatu markkinoille, Spoofy voi sitten palata huijauskauppaan.
Osakemarkkinat pitävät väärentämistä ja kauppojen laittomuutta. Salausvaluuttakauppaa ei kuitenkaan säännellä sellaisissa organisaatioissa kuin arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC), joten se on alttiimpi tämän tyyppiselle kaupankäyntistrategialle ja tarjoaa vähemmän vaihtoehtoja.
Spoofy keskittyi erityisesti Bitfinex-alustaan, koska se oli pörssi, jossa hän pystyi sijoittamaan suurempia kauppoja kuin mikään muu sijoittaja. Lyhyesti sanottuna se oli vaihto, jossa Spoofy olisi suurin valaita. Vaikka muut kauppiaat voisivat yrittää torjua Spoofyn kauppoja, tämä vaatisi suurta määrää bitcoineja. Tilata tuhansia bitcoineja yhdessä vaihtokaupassa on erittäin riskialtista, koska vaihto voi epäonnistua ja jättää kauppiaan ilman pääsyä digitaaliseen lompakkoon.
