Wall Street Journal raportoi, että New Yorkin oikeusministerin toimistolla on vahvoja mielipiteitä digitaalisten valuutanvaihtojen suhteen. Toimisto julkaisi tällä viikolla raportin, jossa kritisoidaan monia (tosin ei kaikkia) vaihtoja puutteellisista kuluttajansuojaista. Raportin mukaan monet järjestelmät ovat alttiita järjestelmää pelaamaan suunnittelevien manipulaattoreiden hyväksikäytölle. Tilanne saattaa vaarantaa kuluttajat, koska asianmukaiset suojatoimenpiteet puuttuvat.
Huolet oikeudenmukaisuudesta ja turvallisuudesta
New Yorkin oikeusministeri Barbara Underwood antoi lausunnon, jonka mukaan "monista virtuaalisen valuutan alustoista puuttuu tarvittavat politiikat ja menettelyt vaihtojen oikeudenmukaisuuden, eheyden ja turvallisuuden varmistamiseksi", lehden mukaan. Raportti oli useiden kuukausien ajan suoritetun tutkimuksen tulos. Tutkimus liittyi Virtual Markets Integrity Initiative -ohjelmaan, jonka entinen valtion oikeusministeri Eric Schneiderman käynnisti huhtikuussa 2018. Ohjelma haki tietoja useista vaihtoista heidän toimintaansa; 10 vaihtoa vastasi pyyntöjä, kun taas neljä muuta ei väittänyt, että ne eivät toimineet New Yorkin osavaltiossa.
Laittoman toiminnan mahdollisuus
Pääministerin toimisto lähetti kolme vaihtoa New Yorkin rahoituspalveluiden osastolle sillä perusteella, että ne saattavat toimia laittomasti osavaltiossa. Nämä kolme pörssiä - Kraken, Gate.io ja Binance - kuuluivat pörssiryhmään, joka väitti, että ne eivät toimineet New Yorkissa. Lehti kertoi, että näitä kolmea vaihtoa ei saatu heti kommentoitavaksi.
Väite, jonka mukaan nämä pörssit toimivat laittomasti New Yorkissa, ja väite, jonka mukaan pörssit eivät toimi New Yorkissa, eroavat toisistaan korostaen digitaalisen omaisuuden maailman monimutkaisuutta sääntelyn suhteen. Salausvaluutanvaihto, kuten rahakkeet ja kolikot, on suunniteltu monin tavoin erillään perinteisistä rahajärjestelmistä. Sen selvittäminen, kuinka nämä vaihdot sopivat erilaisten lainkäyttöalueiden oikeudellisiin laitteisiin, on jatkuva huolenaihe monille sääntelijöille ja salausvaluutan harrastajille.
Pörssitoimintojen laillisuuden lisäksi raportti korostaa markkinoiden eheyteen liittyvää uhkaa. Sekä Yhdysvaltojen oikeusministeriö että Yhdysvaltain raaka-ainefutuureja käsittelevä kauppakomitea tutkivat markkinoiden manipuloinnin mahdollisuutta salausvaluuttatilassa.
