Mikä on kyseenalainen asiakirjatutkimus?
Kyselyyn liittyvä asiakirjatutkimus on syvällinen tutustuminen asiakirjaan, jota kyseenalaistetaan petoksissa, väärentämisissä ja muissa tapauksissa. kolmannen osapuolen esittämä kysymys. Kyseenalaista asiakirjatutkimusta voidaan myös kehottaa etsimään muutetut asiakirjat, valmistetut tarkastukset, nimettömät kirjeet, kiistanalaiset testamentit ja monet muut kiistanalaiset asiakirjat. Kyseisen asiakirjan rikostekninen analyysi sisältää tyypillisesti paperin, musteen, sisennysten ja asiakirjan tuottamisessa käytettävien työkalujen kattavan analyysin.
Kysitetyn asiakirjan tutkinnan ymmärtäminen
Kyselyn kohteena olevaa asiakirjatutkimusta käytetään selvittämään asiakirjan tai muun esineen aitous (tai puutteellisuus) sen kyseessä ollessa. Oikeuslääketieteellisten asiakirjojen tutkinnan kurinalaisuutta kutsutaan joskus "kyseenalaistettujen asiakirjojen analysoimiseksi", ja se liittyy usein harkkojen rikoksiin, kuten kirjanpitovirheisiin, sekkipetoksiin tai arvopaperipetoksiin. Sitä voidaan käyttää myös muun tyyppisiin rikoksiin tai väärinkäytöksiin, kuten lääketieteelliseen väärinkäyttöön, liittyvien asiakirjojen analysoimiseksi tai jopa itsemurhailmoitusten analysoimiseksi aitouden suhteen.
Kyselyyn vastanneiden asiakirjojen tutkijat käyttävät joukko heuristisia ja teknologisia työkaluja ja tekniikoita arvioidakseen asiakirjojen aitoutta tai paljastaakseen, onko jotain muutettu tai väärentänyt. Tarkastaja voi selvittää, onko asiakirja aito, tutkia, kuka on kirjoittanut tai luonut asiakirjan, määrittää aikakehyksen, jonka aikana se on luotu, tunnistaa sen valmistelussa käytetyt materiaalit tai paljastaa alkuperäisen tekstin muutokset - kuten muutokset, alkuperäisen tekstin lisäykset tai poistot.
Rahoituksen puitteissa kyseenalaistetut asiakirjatutkimukset aloitetaan, kun yrityksen taloudellisen kirjanpidon aitous asetetaan kyseenalaiseksi. Joskus yritys voi "kokki kirjoja" piilottaa tappioita tai kasvattaa koettuja voittoja. Tällaiset kirjanpitoskandaalit voidaan paljastaa tilinpäätösten ja kirjanpitoasiakirjojen rikosteknisellä analyysillä. Vaikka arvopapereita edustaa nykyään suurimmaksi osaksi digitaalisesti, aikaisemmin fyysisten osaketodistusten tai sidottujen kuponkien aitoutta kyseenalaistettaisiin, koska miehet ja huijarit yrittäisivät väärentää ja myydä ne pahaa ajamattomille sijoittajille. Nykyisessä tilanteessa sisäiset muistiot, sähköpostinvaihto, laskut tai sopimukset voivat olla tarkkailun kohteena ja tulla kyseenalaiseksi asiakirjan tutkimiseksi.
Jos tutkinta ei osoita väärien tekojen tekemistä, tapaus voidaan hylätä ja petos- tai väärinkäytökset hylätään. Toisaalta, jos asiakirjaa pidetään epäiltynä, siitä voi tulla tärkeä todiste laajemmassa rikos- tai siviilioikeudenkäynnissä.
